永續發展委員會之組成、職責及運作情形

本公司為推動公司永續經營，強化公司治理體質、實際環境保護及善盡企業社會責任為目的，爰依上市上櫃公司治理實務守則第二十七條之規定，於111年5月12日成立永續發展委員會，隸屬於董事會。
一、永續發展委員會成員資料
(一)本公司於111年5月12日成立第一屆永續發展委員會，由董事長擔任委員會召集人、執行長擔任指導委員，並指派工程部副總經理擔任主任委員。
(二)為提升永續發展委員會執行效能，本公司於112年11月10日董事會重新委任委員會成員，由董事長程正禹博士、獨立董事陸大榮博士及莊哲仁博士擔任本委員會委員，成員所具備公司治理及永續發展方面之專業能力，說明如下：
委任日期永續發展委員會成員專業能力
112年11月10日董事長程正禹 博士經營管理、產業知識、國際觀、決策能力、公司治理
獨立董事陸大榮 博士ESG專業、產業知識、智財策略管理
獨立董事莊哲仁 博士產業知識、國際市場觀、決策能力
二、永續發展委員會運作情形
(一)本公司目前永續發展委員會委員共計三人。
(二)永續發展委員會下轄ESG小組、風險管理小組及誠信經營小組，負責推動永續發展各項業務。 
(三)113年度本委員會開會2次(A)，委員出席情形如下：
職稱姓名實際出席次數(B)委託出席次數實際出席率(%)(B/A)
召集人
(會議主席)		程正禹20100%
委員陸大榮20100%
委員莊哲仁20100%

(四) 113年度本委員會主要議案內容
屆次/日期主要議案內容
第一屆第五次
(113年3月12日)		1.本公司2023年永續報告書之關鍵利害關係人與重大主題鑑別結果報告案。
2.本公司2023年永續報告書執行進度及規劃報告案。
3.本公司2023年溫室氣體盤查及規劃報告案。
4.本公司永續發展指導委員異動報告案。
第一屆第六次
(113年8月9日)		1.2023年永續發展推動執行情形報告案。
2.2023年溫室氣體盤查及查證執行進度報告案。
3.修訂「永續發展委員會組織規程」討論案。
4.通過2023年度永續報告書討論案。
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