永續發展委員會之組成、職責及運作情形

本公司為推動公司永續經營，強化公司治理體質、實際環境保護及善盡企業社會責任為目的，爰依上市上櫃公司治理實務守則第二十七條之規定，於111年5月12日成立永續發展委員會，隸屬於董事會。
一、永續發展委員會成員資料
(一)本公司於111年5月12日成立第一屆永續發展委員會，由董事長擔任委員會召集人、執行長擔任指導委員，並指派工程部副總經理擔任主任委員。
(二)為提升永續發展委員會執行效能，本公司於112年11月10日董事會重新委任委員會成員，由董事長程正禹博士、獨立董事陸大榮博士及莊哲仁博士擔任本委員會委員，其中程正禹博士及陸大榮博士具備公司治理、ESG之專業能力，說明如下：
委任日期永續發展委員會成員專業能力
111年5月12日董事長程正禹 博士經營管理、產業知識、國際觀、決策能力、公司治理
執行長楊志平 博士產業知識、企業管理、風險管理
工程部副總經理王四慶 先生產業知識、領導決策能力、營運判斷能力
112年11月10日董事長程正禹 博士經營管理、產業知識、國際觀、決策能力、公司治理
獨立董事陸大榮 博士ESG專業、產業知識、智財策略管理
獨立董事莊哲仁 博士產業知識、國際市場觀、決策能力
二、永續發展委員會運作情形
(一)本公司之永續發展委員會委員共計三人。
(二)永續發展委員會區分為ESG小組、風險管理小組及誠信經營小組，負責推動永續發展各項業務。 
(三)112年度本委員會開會3次(A)，委員出席情形如下：
職稱姓名實際出席次數(B)委託出席次數實際出席率(%)(B/A)
召集人程正禹30100%
委員楊志平30100%
委員王四慶30100%

(四) 112年度本委員會主要議案內容
屆次/日期主要議案內容
第一屆第二次
(112年2月14日)		1.ESG組織與成員變動說明。
2.利害關係人問卷說明。
3.ESG永續報告書作業進度說明。
4.溫室氣體查作業說明。
5.碳足跡輔導進度說明。
6.制定「風險管理政策與程序」。
7.持續營運(BCP)導入說明。
第一屆第三次
(112年6月6日)		1.永續發展委員會組織說明。
2.永續報告書美編設計方向說明。
3.溫室氣體盤查報告書及碳足跡執行情形。
4.風險彙整及BCP執行情況。
5.公司官方網站ESG專區建置說明。
6.2022永續報告書進度與2023年ESG規劃期程及執行建議。
第一屆第四次
(112年9月1日)		1.2023年度ESG年度目標與2024年度ESG目標方向。
2.2022年永續報告書執行進度。
3.2022年永續報告書美編風格。
4.2022年度溫室氣體盤查報告執行進度與碳足跡執行說明。
5.2023年永續報告書工作準備進度。
6.2023年永續報告書與2023年溫室氣體盤查外部資源預算。
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