永續發展委員會之組成、職責及運作情形

本公司為推動公司永續經營，強化公司治理體質、實際環境保護及善盡企業社會責任為目的，爰依上市上櫃公司治理實務守則第二十七條之規定，於111年5月12日成立永續發展委員會，隸屬於董事會。

一、永續發展委員會成員資料
本公司於111年5月12日成立永續發展委員會。本屆(第二屆)永續發展委員會成員，由董事長程正禹博士、獨立董事陸大榮博士及莊哲仁博士擔任，成員所具備公司治理及永續發展方面之專業能力，說明如下：
委任日期永續發展委員會成員專業能力
114年6月20日董事長程正禹 博士經營管理、產業知識、國際觀、決策能力、公司治理
獨立董事陸大榮 博士ESG專業、產業知識、智財策略管理
獨立董事莊哲仁 博士產業知識、國際市場觀、決策能力
二、永續發展委員會運作情形
(一)本公司目前永續發展委員會委員共計三人。
(二)永續發展委員會下轄ESG小組、風險管理小組及誠信經營小組，負責推動永續發展各項業務：
組別工作職掌
ESG小組工程部副總經理擔任組長，負責推行本委員會決議或指示與永續環境(E, Environmental)、社會公益(S, Social)及公司治理(G, Governance)三大面向相關業務。
風險管理小組環安部協理擔任組長，負責推行與協調風險評估等相關程序，以降低風險事件發生時對公司營運之衝擊。
誠信經營小組財務部副總經理擔任組長，負責辦理誠信經營政策與防範方案之制訂及監督執行。

(三)114年度本委員會開會2次(A)，委員出席情形如下：
職稱姓名實際出席次數(B)委託出席次數實際出席率(%)(B/A)
召集人
(會議主席)		程正禹20100%
委員陸大榮20100%
委員莊哲仁20100%

(四) 114年度本委員會主要議案內容
屆次/日期主要議案內容
第一屆第七次
(114年3月12日)		1.本公司2024年永續報告書之關鍵利害關係人與重大主題鑑別結果報告案。
2.本公司2024年永續報告書執行進度及規劃報告案。
3.本公司2024年溫室氣體盤查及規劃報告案。
第二屆第一次
(114年8月14日)		1.2024年永續發展推動執行情形報告案。
2.2024年溫室氣體盤查及查證執行進度報告案。
3.通過2024年度永續報告書討論案。
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