董事會組成
為提升董事會職能，本屆董事席次達 9 席，其中 4 席為獨立董事。台耀董事會每季至少召開一次，2025 年共召開 6 次董事會議，全體董事平均出席率達100％。
本公司已訂定《公司治理實務守則》及《董事選任程序》，明定董事會成員組成應注重多元的產業經驗及專業背景與能力，並廣納不同族群的聲音，本屆（第11 屆）的董事會 9 位董事成員中，5 位（56%） 具醫藥或化學背景，4 位（44%）具金融或企管專長，此外，女性董事有 2 席，佔全體董事席次約 22%，且兼任公司經理人之董事未超過全體董事席次三分之一。另透過定期內外部績效評估，評量董事會及其成員表現，結果作為遴選或提名董事時之參考依據；並將個別董事績效評估結果作為訂定其個別薪資報酬之參考依據，由薪酬委員會檢討指標與標準，強化公司治理與決策效能。更多董事會及其委員會多元化核心能力指標請詳年報《114 年度年報（2025 Annual Report）》，詳細公司治理運作情形亦可於官網查看。
▼台耀第 11 屆董事會成員組成情形
註：第 11 屆董事會任期自 2025 年 6 月 20 日至 2028 年 6 月 19 日。
利益迴避
本公司董事選任均採候選人提名制度，董事長兼任台耀總經理，部分董事亦有在其他公司董事會任職。董事會依循《公開發行公司董事會議事辦法》訂定《董事會議事規範》，明確規範董事之利益迴避原則，並要求董事會成員以高度自律及審慎態度善盡管理人道德義務、忠實執行業務與職權，同時規範董事對於會議事項，與其自身或其代表之法人有利害關係者，如有害於公司利益之虞時，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權。董事對利害關係議案迴避之執行情形詳見年報。
董事會進修
為即時掌握全球經營管理趨勢，台耀建立董事進修學習之機制，每年為董事安排進修課程，以增進董事會成員所需之治理知能；另為使獨立董事能隨時掌握與公司相關訊息，我們不定期寄發主管機關相關法令（規）公告；更依據各董事成員之需求、回饋，持續強化傳遞資訊與進修規劃。2025 年董事會總進修時數共54 小時，其中經濟、治理類課程佔 45 小時；財務會計類課程佔 9 小時，平均每人進修 6 小時。董事詳細進修情形請見年報。
董事會績效評估
為加強董事會運作效率，台耀訂定《董事會績效評估辦法》，每年定期執行董事會、個別董事成員、功能性委員會自評。其中董事會績效評估指標包含「對公司營運之參與程度」、「提升董事會決策品質」、「董事會組成與結構」、「董事的選任及持續進修」及「內部控制」等五大面向，審計委員會及薪資報酬委員會亦據此評鑑結果檢討、建議相關薪酬發放標準及確切數額。2025 年董事會及功能性委員會自評結果顯示董事會有善盡指導及監督之責，整體運作情況完善，亦每三年一次，委請外部專業獨立機構進行本公司董事會績效評鑑，最近一次外部評鑑時間為 2023 年，評鑑機構為「社團法人台灣投資人關係協會」，針對評估報告所提之結論多已依其建議完成改善或納入辦理排程，董事會皆符合公司治理要求，評估結果詳見官網。
