一、第十屆第五次董事會(112年 3 月 9 日)

1.111年度營業報告書及財務報表案。
2.111年度盈餘分派案。
3.111年度員工酬勞及董監酬勞案。
4.認購台新藥股份有限公司112年現金增資案。
5.擬提請股東會授權董事會辦理台新藥股份有限公司未來一年內之現金增資相關事宜案。
6.簽署富耀生醫創投基金募集之修訂版「有限合夥契約」案。
7.擬與台新藥股份有限公司簽訂租賃合約案。
8.出具111年度「內部控制制度聲明書」案。
9.訂定「風險管理政策與程序」案。
10.擬預先核准簽證會計師、其事務所及事務所關係企業暨聯盟事務所向本公司及子公司提供非確信服務(non-assurance services)案。
11.本公司獨立董事選任暨受理股東提名董事候選人名單案。
12.本公司董事會提名獨立董事候選人名單案。
13.解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。
14.召開112年股東常會案。
 

二、第十屆第六次董事會(112 年 5 月 12 日)

1.通過本公司112年第一季合併財務報告案。
2.擬修正「永續發展委員會組織規程」案。
3.解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。
4.本公司111年董事酬金情形。
5.召開112年股東常會案(新增議案)。
 

三、第十屆第七次董事會(112年 8 月 10 日)

1.品管部徐傳斌副總經理任用案。
2.審查經理人111年度員工酬勞發放計劃案。
3.經理人2022年Q4、2023年Q2營運績效達成季獎金發放案。
4.經理人2022年H2 CRAMS、2022年Q4、2023年Q1 API Team業務獎金發放案。
5.經理人 2022年US FDA查廠有功獎金發放案。
6.經理人2023年Q1生產獎金發放案。
7.審查董事、監察人績效評估暨111年度董監酬勞發放計劃案。
8.通過本公司112年第二季合併財務報告案。
9.制訂「關係人相互間財務業務相關作業規範」案。
10.修訂「防範內線交易管理作業程序」案。
11.擬設置資訊安全專責單位案。
12.擬參與認購心誠鎂行動醫電股份有限公司現金增資案。
 

四、第十屆第八次董事會(112 年 11 月 10 日)

1.經理人2023 H1 CDMO、2023Q2 API Team業務獎金發放案。
2.經理人績效評估作業及年終獎金發放計畫案。
3.經理人年度調薪計畫案。
4.修訂「薪資管理辦法」案。
5.修訂「員工績效評核辦法」案。
6.本公司薪酬委員會民國113年之工作計劃案。
7.通過本公司112年第三季合併財務報告案。
8.113年度營運計畫案。
9.修訂「永續發展委員會組織規程」案。
10.擬重新委任永續發展委員會委員案。
11.擬成立誠信經營專責單位案。
12.制訂「誠信經營小組建置與運作辦法」及「誠信經營檢舉管理辦法」案。
13.制訂「資訊安全政策」案。
14.解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。
15.擬參與認購AmMax Bio, Inc.現金增資發行新股案。
16.擬與台新藥股份有限公司簽訂製藥相關及資源分享委託服務合約案。
17.擬與台新藥股份有限公司簽訂辦公室租賃合約案。
18.修訂「職務授權及代理人制度」之核決權限表案。
19.113年度稽核工作計畫案。
20.113年度銀行融資總額度案。
21.簽證會計師獨立性、適任性評估及委任報酬案。