一、第七屆第五次董事會(103.03.27)

(01)102 年度營業報告書及財務報告。
(02)本公司 102 年度虧損撥補案。
(03)Plant D ( D1 廠) 擴建案。
(04)大陸投資案。
(05)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(06)擬出具本公司一○二年度「內部控制制度聲明書」。
(07)擬召開 103 年股東常會。
(08)本公司國內第一次無擔保轉換公司債換發新股案。
 

二、第七屆第六次董事會(103.05.13)

(01)本公司擬發行國內第二次無擔保轉換公司債案。
(02)本公司擬增加國泰世華銀行桃竹區域中心衍生性金融商品綜合額度USD$600,000。
(03)本公司國內第一次無擔保轉換公司債換發新股案。
(04)臨時動議：建議預先排定全年度董事會之開會時間。
 

三、第七屆第七次董事會(103.06.30)

(01)大陸投資案-合資 (投資) 協議書。
 

四、第七屆第八次董事會(103.08.14)

(01)大陸投資案。
(02)制訂員工激勵辦法。
(03)審查經理人績效評估作業及年終獎金發放計畫。
(04)台新藥股份有限公司增資案。
(05)本公司國內第一次無擔保轉換公司債換發新股案。
 

五、第七屆第九次董事會(103.11.13)

(01)對子公司 Epione Investment Cayman Limited 增資案。
(02)擬請解除董事及其代表人競業禁止之限制案，並提請股東會同意通過。
(03)轉投資公司-台康生技股份有限公司增資案。
(04)台睿生物科技股份有限公司增資案。
(05)稽核主管任免案。
 

六、第七屆第十次董事會(103.12.29)

(01)本公司 104 年營運計劃案。
(02)本公司 104 年度銀行借款總額度案。
(03)擬出售轉投資公司股份。
(04)擬請解除董事及其代表人競業禁止之限制案，並提請股東會同意通過。
(05)修訂員工持股信託「章程」及「協議書」部分條文。
(06)檢討及並修訂董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬相關辦法。
(07)審查經理人(內含協理級)績效評估作業及年終獎金發放計畫。
(08)審查經理人(內含協理級)年度調薪計畫。
(09)本公司薪酬委員會民國 104 年之工作計劃案。
(10)擬訂定 104 年度稽核工作計劃。
(11)擬召開 104 年股東常會。
(12)更換簽證會計師暨其獨立性案。
(13)本公司國內第一次無擔保轉換公司債換發新股案。
(14)本公司國內第二次無擔保轉換公司債換發新股案。