一、第八屆第六次董事會(106.03.09)

1.105 年度營業報告書及財務報告案。
2.105 年度盈餘分派案。
3.105 年度員工酬勞及董監酬勞分派案。
4.認購東源國際醫藥股份有限公司可轉換公司債案。
5.修訂「公司章程」案。
6.修訂「股東會議事規則」案。
7.修訂「董事及監察人選舉辦法」案。
8.修訂「取得或處分資產處理程序」案。
9.修訂「職務權限表」案。
10.出具一○五年度「內部控制制度聲明書」案。
11.國內第二次無擔保轉換公司債換發新股案。
12.召開 106 年股東常會案。
13.認購 AIMMAX 可轉換公司債案。
14.子公司台新藥股份有限公司聘任專業經理人案。
15.擬成立「併購特別委員會」暨通過「併購特別委員會組織規程」案。
 

二、第八屆第七次董事會(106.05.11)

1.參與子公司台新藥股份有限公司現金增資案。
2.認購 AimMax 可轉換公司債案。
3.擬參與台康生技股份有限公司現金增資案。
4.國內第二次無擔保轉換公司債換發新股案。
5.生產一部副總經理聘任案。
 

三、第八屆第八次董事會(106.08.14)

1.審查董事、監察人績效評估表暨 105 年度董監酬勞發放計劃案。
2.審查經理人 105 年度員工紅利發放計劃案。
3.子公司取得日本新藥公司股權案。
4.參與子公司台新藥股份有限公司 106 年第二次現金增資案。
5.參與子公司台新藥股份有限公司 106 年第三次現金增資案。
6.參與子公司台新藥股份有限公司 106 年第四次現金增資案。
7.子公司擬對孫公司進行資金貸與案。
8.本公司國內第二次無擔保轉換公司債換發新股案。
9.修訂「公司章程」案。
 

四、第八屆第九次董事會(106.11.09)

1.擬請解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
2.擬請解除經理人競業禁止之限制案。
3.修訂「職務權限表」案。
4.本公司擬增衍生性金融商品綜合額度案。
5.參與台康生技股份有限公司現金增資修正案。
 

五、第八屆第十次董事會(106.12.28)

1.107 年營運計劃案。
2.本公司 107 年度銀行借款總額度案。
3.品管部副總經理聘任案。
4.修訂「主管座車管理辦法」案。
5.審查經理人績效評估作業及年終獎金發放計畫。
6.審查經理人年度調薪計畫案。
7.本公司薪酬委員會民國 107 年之工作計劃案。
8.本公司按公允價值衡量之金融資產之投資目的選定案。
9.投資興建針劑廠案。
10.參與子公司台新藥 107 年第一次現金增資案。
11.大陸投資計畫終止案。
12.107 年稽核工作計劃案。
13.修訂「董事會議事規範」案。
14.修訂「獨立董事之職責範疇規則」案。
15.簽證會計師獨立性、適任性評估暨委任報酬案。