一、第八屆第十七次董事會 第八屆第十七次董事會(108.03.14)

1.107 年度營業報告書及財務報表案。
2.107 年度盈餘分派案。
3.107 年度員工酬勞及董監酬勞分派案。
4.資金貸與他人案。
5.修訂「取得或處分資產處理程序」案。
6.出具一○七年度「內部控制制度聲明書」案。
7.本公司國內第三次無擔保轉換公司債換發新股案。
8.本公司第九屆董事及監察人全面改選案。
9.解除第九屆新選任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.本公司董事會提議第九屆董事及監察人候選人名單案。
11.本公司受理股東提名董事及監察人候選人名單相關事宜案。
12.本公司受理股東提案權相關事宜案。
13.召開 108 年股東常會案。
 

二、第八屆第十八次董事會 第八屆第十八次董事會(108.05.09)

1.針劑部無菌製造課協理聘任案。
2.品保部副總經理晉升案。
3.研發部副總經理聘任案。
4.審查董事、監察人績效評估暨 107 年度董監酬勞發放計劃案。
5.審查經理人 107 年度員工酬勞發放計劃案。
6.修訂「主管座車管理辦法」案。
7.修訂「資金貸與他人作業程序」案。
8.修訂「背書保證作業程序」案。
9.本公司國內第三次無擔保轉換公司債換發新股案。
 

三、第九屆第一次董事會 第九屆第一次董事會(108.06.27)

選舉事項：推選本公司第九屆董事長。
 

四、第九屆第二次董事會 第九屆第二次董事會(108.06.27)

1.聘任第四屆薪資報酬委員會委員。
2.子公司台新藥股份有限公司 108 年第一次現金增資案。
3.訂定「處理董事所提要求之標準作業程序」案。
 

五、第九屆第三次董事會 第九屆第三次董事會(108.08.08)

1.修訂「職務授權及代理人制度」案。
2.本公司國內第三次無擔保轉換公司債換發新股案。
 

六、第九屆第四次董事會 第九屆第四次董事會(108.11.14)

1.處分轉投資有價證券案。
2.出具台新藥 108 年第一次現金增資之意見書案。
3.本公司 107 年度未分配盈餘用於實質投資案。
4.薪資報酬委員會召集人及會議主席重新推舉案。
5.修訂「職務授權及代理人制度」案。
 

七、第九屆第五次董事會 第九屆第五次董事會(108.12.19)

1.109 年度營運計畫案。
2.109 年度銀行借款總額度案。
3.108 年非定期獎金發放案。
4.經理人績效評估作業及年終獎金發放計畫案。
5.經理人年度調薪計畫案。
6.本公司經理人認購子公司員工認股權憑證案。
7.本公司薪酬委員會民國 109 年之工作計劃案。
8.擬訂 109 年稽核工作計劃案。
9.本公司國內第三次無擔保轉換公司債換發新股案。
10.擬辦理本公司 108 年度現金增資發行新股案。
11.會計師事務所內部調整更換會計師暨獨立性、適任性評估及委任報酬案。