一、第九屆第十八次董事會(111 年 3 月 10 日)

1. 110 年度營業報告書及財務報表案。
2. 110 年度盈餘分派案。
3. 110 年度員工酬勞及董監酬勞案。
4. 出具 110 年度「內部控制制度聲明書」案。
5. 擬指派董事會其他成員為內部稽核報告簽核人案。
6. 擬提請股東會授權董事會辦理辦理台新藥未來一年內之現金增資相關事宜案。
7. 擬追認出租實驗室及辦公室予台新藥股份有限公司之租賃合約案。
8. 擬與台新藥股份有限公司簽訂委託服務合約案。
9. 擬資金貸與台新藥股份有限公司案。
10. 擬取得他公司普通股股權案。
11. 修正「印鑑使用管理辦法」部分條文案。
12. 修正「集團企業特定公司及關係人交易管理辦法」部分條文案。
13. 修正「公司章程」部分條文案。
14. 修正「背書保證作業程序」、「資金貸與他人作業程序」、「取得或處分資產處理程序」、「股東會議事規則」、「董事及監察人選舉辦法」及「誠信經營守則」部分條文案。
15. 本公司第十屆董事選任暨受理股東提名董事候選人名單案。
16. 董事會提名第十屆董事候選人名單案。
17. 解除第十屆新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
18. 召開 111 年股東常會案。
 

二、第九屆第十九次董事會(111 年 5 月 12 日)

1. 認購子公司台新藥股份有限公司 111 年第一次現金增資案。
2. 設置「公司治理主管」案。
3. 修正「董事會議事規範」部分條文案。
4. 修正「獨立董事之職責範疇規則」部分條文案。
5. 修正「薪資報酬委員會組織規程」部分條文案。
6. 修正「企業社會責任實務守則」部分條文暨更名案。
7. 修正「董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法」部分條文暨更名案。
8. 訂定「審計委員會組織規程」案。
9. 擬成立推動永續發展專責單位案。
 

三、第十屆第一次董事會(111 年 6 月 23 日)

推選本公司第十屆董事長。
 

四、第十屆第二次董事會(111 年 6 月 23 日)

委任第五屆薪資報酬委員會委員並推舉召集人暨會議主席案。
 

五、第十屆第三次董事會(111 年 8 月 11 日)

1. 審查經理人 110 年度員工酬勞發放計劃案。
2. 審查董事、監察人績效評估暨 110 年度董監酬勞發放計劃案。
3. 通過本公司 111 年第二季合併財務報告案。
4. 擬參與生醫創投基金募集案。
5. 訂定「內部重大資訊處理作業程序」案。
6. 訂定「永續發展委員會組織規程」案。
 

六、第十屆第四次董事會(111 年 11 月 11 日)

1. 經理人績效評估作業及年終獎金發放計畫案。
2. 經理人年度調薪計畫案。
3. 2022 年 Q3 營運績效達成季獎金發放案。
4. 本公司薪酬委員會民國 112 年之工作計劃案。
5. 通過本公司 111 年第三季合併財務報告案。
6. 112 年度營運計畫案。
7. 新增 Polymer 產線工程案。
8. 擬與台新藥股份有限公司簽訂辦公室租賃合約、製藥相關委託服務合約及資源分享委託服務合約案。
9. 參與富耀生醫創投基金募集有限合夥契約稿本及簽署之代表人授權案。
10. 訂定或修正「內部重大資訊處理作業程序」、「永續報告書編製及驗證之作業程序」、「董事會績效評估辦法」及「董事會議事規範」案。
11. 112 年度稽核工作計劃案。
12. 112 年度銀行融資總額度案。
13. 擬請解除董事競業禁止之限制案。
14. 擬請解除經理人競業禁止之限制案。
15. 會計師事務所內部調整更換簽證會計師暨其獨立性、適任性評估及委任報酬案。
16. 本公司薪資報酬委員會新任召集人及會議主席推舉案。