宗旨
本公司薪資報酬委員會宗旨在協助董事會評估與監督公司整體薪酬政策,評估予核定董事及經理人之薪酬水準。薪酬委員會成員
依據本公司「薪資報酬委員會組織規程」規定,目前本委員會聘任成員為三人,均為獨立董事,成員如下:- 召集人 陸大榮博士
- 委員 陳怡芬女士
- 委員 張庭榮先生
112年度薪資報酬委員會開會2次(A),出席情形及決議如下:
職 稱 | 姓 名 | 實際出席次數 (B) | 委託出席次數 | 實際出席率(%) (B/A) |
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召集人 | 陸大榮 | 2 | 0 | 100% |
委員 | 陳怡芬 | 2 | 0 | 100% |
委員 | 陸大榮 | 2 | 0 | 100% |
其他應記載事項:
一、董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議,應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資
報酬優於薪資報酬委員會之建議,應敘明其差異情形及原因):無。
二、薪資報酬委員會之議決事項,如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者,應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理:
無。
三、本公司薪資報酬委員會職權範圍
- 本委員會成員本著善良管理人之注意,忠實履行下列職權,且將所提建議提交董事會討論:
(二)訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
(三)定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。
- 本委員會履行上述職責時,依下列原則為之:
(二)不應引導董事及經理人為追求薪資報酬,而從事逾越公司風險胃納之行為。
(三)針對董事及高階經理人短期績效發放紅利之比例及部分變動薪資報酬支付時間,應考量行業特性及公司業務性質予以決定。
四、薪資報酬委員會討論事由與決議結果,及公司對於成員意見之處理:
屆次/日期 | 議案內容及後續處理 | 決議結果 | 公司對薪資報酬委員會建議之處理 |
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第5屆第3次/112年07月27日 | 1.資訊部林千斐經理晉升協理案。 | 經全體出席委員審議後,無異議照案通過,並提交近期董事會決議。 | 經提第十屆第七次(112年08月10日)董事會報告在案。 |
2.品管部徐傳斌副總經理任用案。 | 經全體出席委員審議後,無異議照案通過,並提交近期董事會決議。 | 經提請第十屆第七次(112年08月10日)董事會討論,全體出席董事無異議,均同意照案通過。 | |
3.經理人2022 Q4、2023 Q2營運績效達成季獎金發放案。 | 經全體出席委員審議後,無異議照案通過,並提交近期董事會決議。 | 經提請第十屆第七次(112年08月10日)董事會討論,全體出席董事無異議,均同意照案通過。 | |
4.經理人 2022 H2 CRAMS、2022Q4、2023Q1 API Team 業務獎金發放案。 | 經全體出席委員審議後,無異議照案通過,並提交近期董事會決議。 | 經提請第十屆第七次(112年08月10日)董事會討論,全體出席董事無異議,均同意照案通過。 | |
5.經理人 2022 US FDA查廠有功獎金發放案。 | 經全體出席委員審議後,無異議照案通過,並提交近期董事會決議。 | 經提請第十屆第七次(112年08月10日)董事會討論,全體出席董事無異議,均同意照案通過。 | |
6.經理人 2023 Q1生產獎金發放案。 | 經全體出席委員審議後,無異議照案通過,並提交近期董事會決議。 | 經提請第十屆第七次(112年08月10日)董事會討論,全體出席董事無異議,均同意照案通過。 | |
7. 111年董監酬勞合理性說明及審查董事、監察人績效評估暨董監酬勞發放計劃案。 | 經全體出席委員審議後,無異議照案通過,並提交近期董事會決議。 | 經提請第十屆第七次(112年08月10日)董事會討論,全體出席董事無異議,均同意照案通過。 | |
8.審查經理人111年度員工酬勞發放計劃案。 | 經全體出席委員審議後,無異議照案通過,並提交近期董事會決議。 | 經提請第十屆第七次(112年08月10日)董事會討論,全體出席董事無異議,均同意照案通過。 | |
第5屆第4次/112年11月03日 | 1.經理人 2023 H1 CDMO、2023Q2 API Team 業務獎金發放案。 | 經全體出席委員審議後,無異議照案通過,並提交近期董事會決議。 | 提請第十屆第八次(112年11月10日)董事會討論,全體出席董事無異議,均同意照案通過。 |
2.經理人績效評估作業及年終獎金發放計畫案。 | 經全體出席委員審議後,無異議照案通過,並提交近期董事會決議。 | 提請第十屆第八次(112年11月10日)董事會討論,全體出席董事無異議,均同意照案通過。 | |
3.經理人年度調薪計畫案。 | 經全體出席委員審議後,無異議照案通過,並提交近期董事會決議。 | 提請第十屆第八次(112年11月10日)董事會討論,全體出席董事無異議,均同意照案通過。 | |
4.修訂「薪資管理辦法」案。 | 經全體出席委員審議後,無異議照案通過,並提交近期董事會決議。 | 提請第十屆第八次(112年11月10日)董事會討論,全體出席董事無異議,均同意照案通過。 | |
5.修訂「員工績效評核辦法」案。 | 經全體出席委員審議後,無異議照案通過,並提交近期董事會決議。 | 提請第十屆第八次(112年11月10日)董事會討論,全體出席董事無異議,均同意照案通過。 | |
6.本公司薪酬委員會民國113年之工作計劃案。 | 經全體出席委員審議後,無異議照案通過,並提交近期董事會決議。 | 提請第十屆第八次(112年11月10日)董事會討論,全體出席董事無異議,均同意照案通過。 |