一、第九屆第六次董事會(109.02.26)

1.經理人之 108 年第三、四季業務獎金發放案。
2.經理人之 108 年現金增資員工認股分配案。
3.訂定本公司 108 年現金增資認股價格及其相關事宜案。
 

二、第九屆第七次董事會(109.03.27)

1.108 年度營業報告書及財務報表案。
2.108 年度盈餘分派案。
3.108 年度員工酬勞及董監酬勞分派案。
4.意畢昂投資(香港)有限公司、Epione Investment Cayman Limited.存續評估案。
5.訂定「董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法」案。
6.修訂「公司章程」案。
7.修訂「資金貸與他人作業程序」案。
8.修訂「股東會議事規則」案。
9.出具 108 年度「內部控制制度聲明書」案。
10.本公司國內第三次無擔保轉換公司債換發新股案。
11.擬請解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
12.本公司受理股東提案權相關事宜案。
13.召開 109 年股東常會案。
 

三、第九屆第八次董事會(109.04.23)

1.本公司第九屆監察人補選案。
2.本公司受理股東提名監察人候選人名單相關事案。
3.本公司董事會提議並審查監察人候選人名單案。
 

四、第九屆第九次董事會(109.05.14)

1.修訂「財務報表編製流程之管理辦法」案。
2.修訂「職務授權及代理人制度」(核決權限表)案。
3.擬請解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
4.本公司董事會提議並審查監察人候選人名單修正案。
5.本公司國內第三次無擔保轉換公司債換發新股案。
 

五、第九屆第十次董事會(109.08.13)

1.原總經理室法務資深專家晉升副總經理案。
2.經理人之 109 年 Q1 業務獎金發放案。
3.審查董事、監察人績效評估暨 108 年度董監酬勞發放計劃案。
4.審查經理人 108 年度員工酬勞發放計劃案。
5.資金貸與他人新增及修訂案。
6.修訂「核決權限表」案。
7.修訂「財務報表編製流程之管理」等各項管理辦法案。
8.本公司國內第三次無擔保轉換公司債換發新股案。
 

六、第九屆第十一次董事會(109.11.12)

1.營運支援部副總經理聘任案。
2.經理人績效評估作業及年終獎金發放計畫案。
3.經理人年度調薪計畫案。
4.本公司薪酬委員會民國 110 年之工作計劃案
5.110 年度營運計畫案。
6.110 年度銀行借款總額度案。
7.110 年稽核工作計劃案。
8.取得 Oncomatryx Biopharma, S.L 股權案。
9.本公司國內第三次無擔保轉換公司債換發新股案。
10.子公司台新藥股份有限公司 109 年第一次現金增資暨獨立專家意見書案。
11.簽證會計師獨立性、適任性評估及委任報酬案。